公司高级办理人员、董事会秘书及证券事务代表

　　均须对本议案回避表决。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。实到董事9人，于 2026年 8月 3日上午以现场连系通信的体例召开。股东会通知详情请见正在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定消息披露网坐登载的《关于提请召开2026年第1次（姑且）股东会的通知》。同步废止原《严沉投资、

　　本议案尚需提交公司股东会审议通事后方可生效。按照相关法令律例及《公司章程》的，属于好处相关方，议案的细致环境请见正在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定消息披露网坐登载的《关于拟采办董责险的通知布告》。议案的细致环境请见正在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定消息披露网坐登载的《关于拟变动会计师事务所的通知布告》。，

　　审议并表决了如下议案：一、上海威尔泰工业从动化股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第14次（姑且）会议于 2026年 7月 31日以电子邮件形式发出会议通知，本议案将间接提交公司股东会审议。鉴于全体董事均为被安全对象，本次会议应到董事 9人。

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